中國人民銀行國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號(hào)（受益所有人信息管理辦法）
《受益所有人信息管理辦法》已經(jīng)中國人民銀行行務(wù)會(huì)議審議通過和國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局審簽，并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，自2024年11月1日起施行。
中國人民銀行行長(zhǎng) 潘功勝
國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局局長(zhǎng) 羅文
2024年4月29日
受益所有人信息管理辦法
第一條為提高市場(chǎng)透明度，維護(hù)市場(chǎng)秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動(dòng)，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條下列主體（以下統(tǒng)稱備案主體）應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息：
（一）公司；
（二）合伙企業(yè)；
（三）外國公司分支機(jī)構(gòu) ……
下載
